证券代码：300715           证券简称：凯伦股份         公告编号:2019-087



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第三届董事会第二十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十次会议于 2019 年 11 月 5 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通
知以电话、专人送达或电子邮件等方式于 2019 年 11 月 1 日向各位董事发出，本
次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主持，公
司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第

一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2018 年限制性股票激
励计划(草案)》规定的首次授予第一个解除限售期解除限售条件，根据公司 2018

年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司 2018 年限制性股票激
励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可以对 54 名激励对
象授予的限制性股票第一次申请解除限售，解除限售数量为 585,900 股。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    关联董事季歆宇对本议案回避表决。
    具体内容请详见证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披露的相关公
告。
    表决结果：6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

    三、备查文件

    《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
    特此公告。




                                                 江苏凯伦建材股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2019 年 11 月 5 日