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公司公告

凯伦股份:独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见2019-11-05  

						                     江苏凯伦建材股份有限公司
           独立董事关于第三届董事会第二十次会议
                        相关事项的独立意见


    作为江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公
司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上
市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,基于

独立判断立场,本着实事求是的原则,对公司第三届董事会第二十次会议相关事
项进行了认真的审议,并发表以下独立意见:

    一、关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售

期解除限售条件成就的独立意见

    公司层面 2018 年度业绩已达到考核目标,且授予的 54 名激励对象个人业绩
考核结果均为“优秀”,根据公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》等规

定的解除限售条件,公司股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售所
需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件均已达成,且公司及激
励对象均未发生公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》中规定的不得解除
限售的情形。本次解除限售符合公司《2018 年限制性股票激励计划(草案)》中
的有关规定,激励对象符合解除限售的资格条件,其作为本次可解除限售的激励

对象主体资格合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关议案的
决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,会议程序合法、决议有效,
符合公司及全体股东的利益。
    (以下无正文)
(此页无正文,为江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十
次会议相关事项的独立意见之签署页)


独立董事:




       苗    燕                  杨春福                 殷俊明




                                                      2019 年 11 月 5 日