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公司公告

凯伦股份:第三届董事会第二十一次会议决议公告2019-12-12  

						证券代码:300715           证券简称:凯伦股份          公告编号:2019-095



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第二十一次会议于 2019 年 12 月 11 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方
式召开,会议通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于 2019 年 12 月 6 日向各
位董事发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议由董事长钱林
弟先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司

法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于与贵港市人民政府拟签订项目投资合作协议的议案》

    根据公司业务经营和战略发展需要,董事会同意公司与贵港市人民政府签署
投资合作协议。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与贵港市人民政府拟签订项

目投资合作协议的公告》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    (二)审议通过《关于开立募集资金专用账户并签署募集资金专户存储三

方监管协议的议案》
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理,切实保护投资者权益,根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,公司

公开配股所募集资金需存储于在银行开立的资金专项账户中。
    公司将按照上述规定,在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专
项账户开户银行签署募集资金三方监管协议,对募集资金的存放和使用进行监管。
同时,董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构
的募集资金监管协议等事宜。

    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    (三)审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

    公司定于 2019 年 12 月 27 日召开 2019 年第三次临时股东大会,具体情况详
见公司发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2019 年
第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
    特此公告。




                                                江苏凯伦建材股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2019 年 12 月 11 日