证券代码：300715           证券简称：凯伦股份           公 告编号：2019-110



                   江苏凯伦建材股份有限公司
                        配股发行结果公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




                                  重要提示

    公司股票自2019年12月30日开市起复牌。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2281号文核准，江苏凯伦建材股

份有限公司（以下简称“发行人”、“凯伦股份”或“公司”）向截至股权登记日2019
年12月19日（R日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的凯伦股份全体股东，按照每10股配3股的比例配售。本次
配股网上认购缴款工作已于2019年12月26日（R+5日）结束。现将发行结果公告
如下：


一、认购情况

    本次配股以股权登记日2019年12月19日（R日）深圳证券交易所收市后公司

总股本131,833,000股为基数，按照每10股配3股的比例配售，共计可配售股份总
数为39,549,900股，发行价格为12.64元/股。

    经深圳证券交易所交易系统主机统计，并经中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司提供的网上认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：

                 项目                                  数量
          有效认购股数（股）                        39,074,500
         有效认购资金总额（元）                   493,901,680.00
      占可配售股份总数比例(%)                     98.797974


二、发行结果

    根据本次配股发行公告，本次凯伦股份配股共计 可配售股份总数为
39,549,900股。本次配股全部采取网上定价发行方式，通过深圳证券交易所交易

系统进行，中天国富证券有限公司作为保荐机构（主承销商），负责组织实施。
本次凯伦股份原股东按照每股人民币12.64元的价格，以每10股配售3股的比例参
与配售，可认购数量不足1股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司证券发行人业务指南（2019年3月修订版）》中的有关规定处理。本次配股
最终的发行结果如下：

    1、股东配售结果

    截至股权登记日（2019年12月19日， R日）收市，公 司股东持股总量为

131,833,000股，截至认购缴款结束日（2019年12月26日，R+5日）有效认购数量
为39,074,500股，占本次可配售股份总数39,549,900股的98.797974%，认购金额为
493,901,680.00元。

    2、承诺认购履行情况

    截至认购缴款结束日（2019年12月26日，R+5日），公司控股股东凯伦控股

投资有限公司及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）履行了其全额
认购的承诺，认购股数分别为14,904,000股、2,889,000股，分别占本次可配售股
份总数39,549,900股的37.684040%、7.304696%。

    综上，公司控股股东及其一致行动人履行了其全额认购的承诺，合计全额认

购了17,793,000股，占本次可配售股份总数39,549,900股的44.988736%。

    3、本次配股发行成功

    截至股权登记日（2019年12月19日，R日）收市，凯伦股份股东持股总量为
131,833,000股，截至认购缴款结束日（2019年12月26日，R+5日）有效认购数量
为39,074,500股，占本次可配股份总数39,549,900股的98.797974%，超过了中国证

券监督管理委员会《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》中关于“原股东认
购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次配股
发行成功。

    4、送达通知

    本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达获配的通

知。


三、配股除权与上市

    本公告刊登当日（2019年12月30日，R+7日）即为发行成功的除权基准日（配

股除权日），除权价格依据实际配股比例计算，实际配股比例相当于每10股配售
2.963939股。本次配股的获配股份上市时间将另行公告。


四、本次发行的信息披露

    有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2019年12月17日（R-2日）在《证
券时报》上刊登的《江苏凯伦建材股份有限公司配股发行公告》，投资者也可以
到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《江苏凯伦建材股份有限公司配

股说明书》全文及有关本次发行的相关资料。有关本次发行的其他事宜，发行人
和保荐机构（主承销商）将视需要在上述媒体上及时公告，敬请投资者留意。


五、发行人及保荐机构（主承销商）


1、发行人：江苏凯伦建材股份有限公司
   住   所：苏州市吴江区七都镇亨通大道8号

   联系人：栾承连
   电   话：0512-63810308
   传   真：0512-63807088


2、保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

   住   所：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商
业（北）
联系人：资本市场部
电   话：0755-28777959、0755-28777960

传   真：0755-28777953


特此公告。




                                   发行人：江苏凯伦建材股份有限公司
                          保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司
                                                     2019年12月30日
（本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：江苏凯伦建材股份有限公司

                                                         年   月   日
（本页无正文，为《江苏凯伦建材股份有限公司配股发行结果公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：中天国富证券有限公司

                                                         年   月   日