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公司公告

凯伦股份:第三届董事会第二十三次会议决议公告2020-01-06  

						证券代码:300715          证券简称:凯伦股份          公告编号:2020-002



                   江苏凯伦建材股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事
会第二十三次会议于 2020 年 1 月 6 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开,会议通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于 2020 年 1 月 2 日向各位
董事发出,本次会议应参加董事 7 名,实际参加董事 7 名,会议由董事长钱林弟
先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》

等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议,形成了如下决议:

    (一)审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

    根据公司 2019 年度创业板配股说明书,公司将本次募集资金净额中用于补
充公司流动资金的人民币 33,433.81 万元自募集资金专户转入公司一般结算户,
以补充日常流动资金。

    独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件
1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                    董事会
                                               2020 年 1 月 6 日