证券代码：300715            证券简称：凯伦股份         公告编号:2020-007



                   江苏凯伦建材股份有限公司
           第三届董事会第二十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十四次会议于 2020 年 1 月 16 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式
召开，会议通知以电话、专人送达或电子邮件等方式于 2020 年 1 月 10 日向各位
董事发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议
案》

    根据募投项目实施进度及公司募集资金使用计划安排，董事会同意以增资的
方式向全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司（以下称“黄冈凯伦”）注入募集资
金 15,000 万元，用以实施募集资金投资项目。黄冈凯伦增资完成后，其注册资
本由 6,000 万元增至 21,000 万元。黄冈凯伦将上述增资资金用于“黄冈防水卷
材生产基地项目（一期）”，并对募集资金进行专户存储。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，公司保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更
登记手续的议案》

    根据中国证券监督管理委员会下发的《关于核准江苏凯伦建材股份有限公司
配股的批复》（证监许可【2019】2281 号），公司已于 2020 年 1 月 10 日完成了
配股公开发行股份的登记及上市事宜，本次发行新股 39,074,500 股，公司总股
本由 131,833,000 股增至 170,907,500 股，注册资本由 131,833,000 元增至
170,907,500    元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），单项产品投
资期限最长不超过 12 个月。投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公
司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办
理相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意
见，公司保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （四）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

    为提升公司市场竞争力，更好的实施业务发展战略，公司拟在广西贵港市设
立全资子公司广西凯伦新材料科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记
为准）。广西凯伦新材料科技有限公司,注册资本为 2,000 万元人民币，公司将以
自有资金出资，占其全部股权的 100%。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于投资设立全资子公司的公
告》。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （五）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见
同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》
    特此公告。




                                                江苏凯伦建材股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2020 年 1 月 16 日