证券代码：300715            证券简称：凯伦股份        公告编号:2020-008



                   江苏凯伦建材股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 10 日以书
面送达方式发出召开第三届监事会第十五次会议的通知，并于 2020 年 1 月 16
日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议
案》

    根据募投项目实施进度及公司募集资金使用计划安排，同意以增资的方式向
全资子公司黄冈凯伦新材料有限公司（以下称“黄冈凯伦”）注入募集资金 15,000
万元，用以实施募集资金投资项目。黄冈凯伦增资完成后，其注册资本由 6,000
万元增至 21,000 万元。黄冈凯伦将上述增资资金用于“黄冈防水卷材生产基地
项目（一期）”，并对募集资金进行专户存储。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司保荐机构出具了专项核查意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本项议案尚需提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，
在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的
闲置自有资金进行现金管理，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低
风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、保本型理财产品等），单项产品投
资期限最长不超过 12 个月。投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。公
司董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件，公司财务部具体办
理相关事宜。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》
    特此公告。




                                         江苏凯伦建材股份有限公司
                                                   监事会
                                               2020 年 1 月 16 日