证券代码：300716          证券简称：国立科技          公告编号：2019-056



                       广东国立科技股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议的
通知于2019年8月16日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019
年8月26日上午9：30在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次董事会会
议应出席董事9名，实际参加会议董事9名，其中董事邵鉴棠先生、黄喜女士、郑强先
生、独立董事向颖女士以通讯方式参会。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序
符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019
年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019
年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）及《2019 年半年度报告》（公告编号：
2019-060）。《关于 2019 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-058）
内容将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）并刊登在《证券时报》、



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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

   2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为，本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进
行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计
政策变更。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

    3、审议通过了《关于公司<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《广东
国立科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

    1、《第二届董事会第十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的独立意见》。



    特此公告。

                                               广东国立科技股份有限公司董事会

                                                       2019年8月28日



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