证券代码：300716          证券简称：国立科技          公告编号：2019-057



                      广东国立科技股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告



       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议的通
知于2019年8月16日通过电话、邮件、专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019年
8月26日上午11：00在公司会议室召开，以现场和通讯方式进行表决。本次监事会会议
应出席监事3名，实际出席3名，其中监事会主席刘转强女士以通讯方式参会。本次监
事会会议由监事会主席刘转强女士主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的
通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2019年半年度报告全文及其摘要>的议案》

    经审议，公司监事会认为董事会编制和审核公司《2019 年半年度报告全文及其摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2019
年半年度报告摘要》（公告编号：2019-059）及《2019 年半年度报告》（公告编号：
2019-060）。《关于 2019 年半年度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-058）
内容将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    3、审议通过了《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    公司监事会认为，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《广东
国立科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

     三、备查文件

    《第二届监事会第七次会议决议》。




    特此公告。




                                               广东国立科技股份有限公司监事会

                                                       2019年 8月 28日




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