证券代码：300716               证券简称：国立科技               公告编号：2019-073




                          广东国立科技股份有限公司

                      第二届监事会第八次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议的通
知于2019年10月14日通过电话、邮件及专人送达等形式发出。本次监事会会议于2019
年10月25日上午11:30在公司会议室召开，以现场方式进行表决。本次监事会会议应出
席监事3名，实际参加会议监事3名。本次监事会会议由监事会主席刘转强女士主持，
董事会秘书周凤霞女士列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司<2019年第三季度报告全文>的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告全文》符
合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn ） 的
《2019年第三季度报告全文》（公告编号：2019-071）。

    《关于2019年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2019-070）将于
2019年10月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

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    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

    2、审议通过了《关于2019年前三季度计提资产减值准备的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。
符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司
资产状况，同意本次计提资产减值准备。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于2019年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-072）。

    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，回避0票。

     三、备查文件

    《第二届监事会第八次会议决议》。



    特此公告。




                                               广东国立科技股份有限公司监事会

                                                         2019年10月25日




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