证券代码：300716         证券简称：国立科技          公告编号：2019-075




                      广东国立科技股份有限公司

                 第二届董事会第十五次会议决议公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议的
通知于2019年11月4日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2019
年11月5日上午10:30以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议
董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》

    经审议，董事会同意公司使用自有资金不超过8,000万元与自然人姚键才共同投资
设立控股子公司新国汇供应链管理（深圳）有限公司（暂定名，最终名称以工商登记
为准），授权公司董事长邵鉴棠先生全权处理该控股子公司的设立事宜。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2019-076）。

    三、备查文件

    《第二届董事会第十五次会议决议》。




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特此公告。



                 广东国立科技股份有限公司董事会

                           2019年11月5日




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