证券代码：300716            证券简称：国立科技          公告编号：2020-001




                         广东国立科技股份有限公司

                    第二届董事会第十七次会议决议公告



           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
       虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       广东国立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的
通知于2020年1月2日通过电话、邮件、专人送达等方式发出。本次董事会会议于2020
年1月6日上午10:00以通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事9名，实际参加会议
董事9名。本次董事会会议由董事长邵鉴棠先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       审议通过了《关于向银行申请综合授信及对外担保并由实际控制人提供担保的议
案》

       经审议，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请授信融资，具体
授信融资事项如下：

       公司将名下位于东莞市道滘镇创业园 5 路 8 号的自有房产及土地使用权（合计建
筑面积为 1.5974 万平方米）、公司及全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司名下位于
广宁县五和镇华南再生资源产业园的房产及土地使用权（合计建筑面积为 1.2444 万平
方米）抵押至兴业银行股份有限公司东莞分行，向其申请总额度不超过人民币 4 亿元

的综合授信额度（含存量综合授信额度），该综合授信额度为公司和控股子公司广东
国立供应链管理有限公司（以下简称“国立供应链”）共用，其中国立供应链申请的
授信额度为人民币 5,000 万元，公司及全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司为国立


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供应链申请的授信额度提供最高额不超过人民币 5,000 万元的担保，国立供应链为公
司提供最高额不超过人民币 3.5 亿元的担保，国立供应链其他股东自然人戴晋飞按其
持股比例向公司提供人民币 750 万元反担保。担保、抵押期限以实际签署的相关协议
为准。
    公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士提供连带责任保证担保，公司免于支付担
保费用。
    本次申请银行授信融资的决议有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具
体的综合授信额度及期限以实际签署的合同为准。该事项在董事会权限范围内，无需

提交股东大会审议。上述综合授信额度不等同于实际融资金额，实际融资金额及期限
以各方签署的协议为准，在授信期限内，融资额度可循环使用。授权公司董事长邵鉴
棠先生办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

    公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构
就该议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议
案的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意
见》、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司实际控制人为公司授
信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于向银行申请综合授信及对外担保并由实际控制人提供担保的公告》（公告编号：
2020-002）。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联董事邵鉴棠先生及杨娜
女士回避表决。

    三、备查文件

    1、《第二届董事会第十七次会议决议》；

    2、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》；

    3、《独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》；

    4、《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司实际控制人为公司授


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信融资提供担保暨关联交易的核查意见》。



    特此公告。



                                             广东国立科技股份有限公司董事会

                                                       2020年1月6日




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