东莞证券股份有限公司

                   关于广东国立科技股份有限公司

  实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见



    东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为广东

国立科技股份有限公司（以下简称“国立科技”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，对国立科技拟

发生的实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项的情况进行了认真、
审慎的核查，并出具核查意见如下：

一、担保情况概述

    为满足公司发展的资金需求，公司拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请
不超过人民币 40,000 万元的综合授信。该综合授信额度为公司和控股子公司广
东国立供应链管理有限公司（以下简称“国立供应链”）共用，其中国立供应链
申请的授信额度为 5,000 万元。

    公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司提供无偿担保。

二、担保人基本情况

    邵鉴棠先生，1969 年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，任广东国立

科技股份有限公司董事长。邵鉴棠通过永绿投资间接持有公司股份 4,206.02 万
股，占公司总股本的 26.28%，为公司实际控制人。

    杨娜女士，1981 年出生，中国澳门特别行政区永久性居民，任广东国立科
技股份有限公司副董事长兼副总经理。杨娜通过永绿投资间接持有公司股份

742.55 万股，占公司总股本的 4.64%，为公司实际控制人。

三、该事项对公司的影响

    本次实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项，实际控制人未收

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取公司担保费用，解决了公司申请银行融资需要担保的问题，体现了实际控制人
对公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业
绩产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会及相关各方意见

    公司实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项已经公司第二届
董事会第十七次会议审议通过，公司独立董事均发表了同意意见，关联董事已回

避表决。

五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司实际控制人邵鉴棠先生和杨娜女士为公司申请

授信融资提供担保的关联交易的事项符合公司和全体股东的利益。此事项已经公
司董事会审议通过，关联董事在董事会上已回避表决，独立董事对上述事项予以
事前认可，并在认真审核后发表了同意的独立意见，相关程序合法合规，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司章程的

规定。本事项无需提交公司股东大会审议。

    保荐机构对本次实际控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易事项无异
议。

    (以下无正文)




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（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于广东国立科技股份有限公司实际
控制人为公司授信融资提供担保暨关联交易的核查意见》的签章页）




    保荐代表人：

                      杨娜                         姚根发




                                       保荐机构：东莞证券股份有限公司
                                                         年    月   日




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