证券代码：300717             证券简称：华信新材            公告编号：2019-068


                   江苏华信新材料股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2019
年 10 月 9 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2019 年 9 月 30 日以通讯
方式送达。会议由全体监事共同推举范超先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：

   审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
   会议选举范超先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至
本届监事会届满之日止。
   表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   具体内容详见公司于 2019 年 10 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的《关于选举董事长、
监事会主席、第三届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员及其他相关人员的公
告》（公告编号：2019-069）。


    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议；
    2、其他相关文件。
    特此公告。
                                                    江苏华信新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2019 年 10 月 9 日