证券代码：300718             证券简称：长盛轴承             公告编号：2019-066



                    浙江长盛滑动轴承股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于
2019年10月25日在公司会议室以现场方式召开，由董事长孙志华先生主持，本次董事会
应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事
和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2019年10月15日通过电子邮件、电话
等形式送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规和《浙江长盛滑动轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2019 年第三季度报告的议案 》。

    公司 2019 年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第三季度的经营状况，不

存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。

    同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，并注销募集资金专项账户。
    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的调整，符合相关规定和
公司实际情况，执行变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于召开浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2019 年第三次临时股东大

会的议案》。

    表决结果：7 票同意，占出席本次会议的董事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、浙江长盛滑动轴承股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

    2、浙江长盛滑动轴承股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项

的独立意见。

    特此公告。




                                            浙江长盛滑动轴承股份有限公司董事会
                                                     2019 年 10 月 25 日