证券代码：300719       证券简称：安达维尔       公告编号：2018-044


                   北京安达维尔科技股份有限公司
                第一届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
四次会议通知及会议材料于2018年5月29日通过电子邮件、电话等形式送达至各
位监事。
    2、本次监事会于2018年6月1日以现场会议的方式在北京市顺义区仁和地区
杜杨北街19号5幢3层第一会议室召开。
    3、本次监事会应出席会议的监事3人，亲自出席会议的监事3人。
    4、本次监事会由监事会主席刘浩东先生主持。
    5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的
议案》
    监事会认为：在实际认购过程中，激励对象蒋平因个人原因自愿放弃本次限
制性股票的认购权利；激励对象胡伟锋因个人原因从公司离职，自动失去限制性
股票的认购资格，2 人合计未认购限制性股票的数量为 37,500 股，董事会根据
公司股东大会的授权及公司《2018 年限制性股票激励计划》的规定，对激励对
象及授予数量进行了调整，激励对象人数由 65 人调整为 63 人，授予的限制性股
票数量由 141.75 万股调整为 138 万股。
    本次调整符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司《2018 年限制
性股票激励计划》的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的
情形，激励对象的主体资格合法、有效；本次调整的程序合法、合规，不存在损
害公司利益及全体股东利益的情形。
    综上，监事会同意《关于调整 2018 年限制性股票激励计划激励对象及授予
数量的议案》的相关内容，同意向 63 名激励对象授予 138 万股限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。


    三、备查文件目录
    1、《公司第一届监事会第十四次会议决议》。


    特此公告。


                                    北京安达维尔科技股份有限公司监事会

                                                         2018 年 6 月 1 日