证券代码：300719        证券简称：安达维尔        公告编号：2019-031


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                  第二届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
次会议于2019年4月4日以现场的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢
三层第一会议室召开。
    2、根据 《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，召开本次监事会临时会议。
    3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
    4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次
监事会。
    5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于＜公司2018年度监事会工作报告＞的议案》
    报 告 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    2、审议通过了《关于＜公司2018年年度报告＞及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年年度报告》及其摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反

                                    1
映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《公司2018年年度报告》全文及其摘要详见公司2019年4月9日刊登在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    3、审议通过了《关于＜公司2018年度财务决算报告＞的议案》
    报 告 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    4、审议通过了《关于＜公司2018年度审计报告＞的议案》
    报 告 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2018年度财务报表，本公
司2018年年初未分配利润为264,707,574.12元，2018年度实现归属于母公司所有
者 的 净 利 润 为 55,440,703.69 元 ， 扣 除 2018 年 向 全 体 股 东 派 发 现 金 红 利
84,000,000.00元（含税），扣除计提的盈余公积4,485,382.89元后，2018年年末
可供投资者分配的利润为231,662,894.92元（为公司合并报表数据）。
    母公司财务报表2018年年初未分配利润为122,945,667.95元，2018年度实现
净利润44,853,828.86元，扣除2018年向全体股东派发现金红利84,000,000.00
元（含税），扣除计提的盈余公积4,485,382.89元后，2018年末可供投资者分配
的利润为79,314,113.92元。
    根据《中华人民共和国公司法》及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》
规定，综合各方面因素，拟以公司2018年12月31日总股本253,327,500股为基数，
向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。
    上述利润分配预案符合《北京安达维尔科技股份有限公司章程》等的相关规


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定。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
       6、审议通过了《关于＜公司2018年度内部控制自我评价报告＞的议案》

    监事会认为：公司董事会出具的《公司2018年度内部控制自我评价报告》符

合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市
公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关
制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实
际情况，监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》未有异议。
    报 告 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
       7、审议通过了《关于＜公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告＞
的议案》
    经审核，监事会认为：2018年度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募
集资金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募集资金投资项目的综合需
要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的
实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    报 告 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 9 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
       8、审议通过了《关于公司续聘2019年度外部审计机构的议案》
    监事会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度对公司的审计工
作情况进行了认真核查，认为信永中和会计师事务所在进行各项审计工作的过程
中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，
较好地履行了责任和义务，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2019年度外部审计机构。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

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    9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    10、审议通过了《关于调整募集资金项目投资计划的议案》

    经审核，监事会认为：公司此次调整募集资金项目投资计划是依据公司的实
际经营情况、战略规划及产品的市场前景做出的合理调整，未实质改变募集资金
的投资方向，也不影响该项目投产后的产能，不存在变更募集资金投资项目和损
害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管
理的有关规定，有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金项目的投资
进度进行调整事项。

    《关于调整募集资金项目投资计划的公告》内容详见公司2019年4月9日刊登

在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。


    三、备查文件目录
    1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                      北京安达维尔科技股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 9 日




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