证券代码：300719        证券简称：安达维尔        公告编号：2019-043


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                  第二届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于2019年4月24日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北
街19号5幢三层第一会议室召开。
    2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，全体董事一致同意召开本次董事会临时会议。
    3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人（其中：以
通讯表决方式出席会议的人数为2人，副董事长乔少杰先生、独立董事陈武朝先
生以通讯表决方式出席会议）。
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事列席了本次董事会。
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》

    与会董事认为,《公司2019年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公

司2019年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大
遗漏。公司2019年第一季度报告内容详见公司2019年4月26日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
       2、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性

股票的议案》

    经全体董事讨论，
    依据《北京安达维尔科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《2018 年限制性股票激励计划》”）中“第十三章 公司/激励对象发生异动
的处理”和“第十五章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，鉴于激励对象
中张春伟、刘兴永、翟学岑由于个人原因已离职，已不符合《2018 年限制性股票
激励计划》中有关激励对象的规定。因此，董事会审议决定取消上述激励对象资
格并回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 45,000 股，回购
价格为 8.50 元/股；以及因公司 2018 年业绩未达到第一个解除限售期考核条件，
回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票 384,750 股（不含已离职部分），回购
价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，银行同期存款利率为 1.50%，根据
计算回购价格为 8.6275 元/股。本次合计回购注销 2018 年限制性股票激励计划
限制性股票 429,750 股，占公司目前总股本的 0.17%，本次公司所需回购资金共
计为 370.19 万元，均为公司自有资金。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提请股东大会进行审议，鉴于公司于2019年5月8日即将召开2018
年度股东大会，直接持有公司35.46%股份的股东赵子安先生从提高公司决策效率
的角度，书面向董事会提议将《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部
分限制性股票的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的审核意
见，具体内容详见公司2019年4月26日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于回购注销2018年限制性股票激励计
划所涉部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）。
3、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》

    鉴于公司本次会议审议通过了议案二《关于回购注销2018年限制性股票激励

计划所涉部分限制性股票的议案》，同意回购注销2018年限制性股票激励计划所
涉部分限制性股票共计429,750股，董事会同意对原《公司章程》中有关注册资
本、股份总数作出相应修订，公司注册资本由25,332.75万元减少为25,289.775
万元，公司股份总数由25,332.75万股减少为25,289.775万股，并提请股东大会
授权公司董事会办理工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日

起两个月。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提请股东大会进行审议，鉴于公司于2019年5月8日即将召开2018
年度股东大会，直接持有公司35.46%股份的股东赵子安先生从提高公司决策效率
的角度，书面向董事会提议将《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议。


    三、备查文件
    1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；
    2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；
    3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议
相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                   北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                         2019年4月26日