证券代码：300719        证券简称：安达维尔       公告编号：2019-044


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                 第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次会议于2019年4月24日以现场的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5
幢三层第一会议室召开。
    2、根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，召开本次监事会临时会议。
    3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
    4、本次监事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次
监事会。
    5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    报 告 内 容 详 见 公 司 2019 年 4 月 26 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    2、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性
                                    1
股票的议案》

    经审核，监事会认为：鉴于激励对象中张春伟、刘兴永、翟学岑由于个人原
因已离职，已不符合《2018年限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定，公
司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计45,000股进行回购注销；因
2018年业绩未达到第一个解除限售期考核条件，公司将回购注销已获授但尚未解
锁的限制性股票384,750股（不含已离职），合计回购注销2018年限制性股票激励
计划429,750股，占公司目前总股本的0.17%，本次回购注销已获授但尚未解除限
售的限制性股票及调整回购价格的程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公
司2018年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，合法有效。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提请股东大会进行审议，鉴于公司于2019年5月8日即将召开2018
年度股东大会，直接持有公司35.46%股份的股东赵子安先生从提高公司决策效率
的角度，书面向董事会提议将《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部
分限制性股票的议案》作为临时提案提交公司2018年度股东大会一并审议。
    议案具体内容详见公司2019年4月26日刊登在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的公告《关于回购注销2018年限制性股票激励计

划所涉部分限制性股票的公告》（公告编号：2019-045）。



    三、备查文件目录
    1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                       北京安达维尔科技股份有限公司监事会

                                                         2019 年 4 月 26 日



                                   2