证券代码：300719        证券简称：安达维尔       公告编号：2019-076


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                   第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七
次会议于2019年8月23日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北
街19号5幢三层第一会议室召开。
    2、本次会议会议通知于2019年8月13日以邮件方式发出，全体董事一致同意
召开本次董事会会议。
    3、本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中独立
董事许尚豪先生以通讯方式出席会议。
    4、本次董事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列
席了本次董事会。
    5、本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》。

    表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
  议案》

         《公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公

  告编号：2019-075）的具体内容及公司独立董事独立意见、监事会意见详见公司

  同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

         表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

         3、审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
  的议案》
         鉴于公司已于2019年6月21日完成2019年限制性股票的授予登记工作，向53
  名激励对象共计授予了142万股限制性股票，经审议，公司董事会同意对《公司
  章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由
  25,289.775万元变更为25,431.775万元，公司股份总数由25,289.775万股变更为
  25,431.775万股，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续，
  授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。

         表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

         本议案尚需提交公司股东大会审议。
         4、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已离职股权激励

  对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
         鉴于公司 2018 年限制性股票激励对象魏捷先、刘瑞军、于小岩由于个人原
  因已不在公司（含全资子公司）任职，且已办理完离职手续，根据《上市公司股
  权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董
  事会同意公司对前述 3 人所持已获授但尚未解锁的 3.675 万限制性股票进行回购
  注销。
  回购注销的具体情况如下：
                 已获授股份数量
                                          尚未解锁股     本次回购股份数   本次回购的价格
 姓名       （不含第一期已回购注销部
                                          份数量（股）     量（股）         （元/股）
                   分）（股）

魏捷先                            15750        15750              15750                 8.30
刘瑞军                            15750        15750              15750                 8.30
于小岩                         5250       5250            5250              8.30
 合计                         36750      36750           36750                  --

         注：因公司实施了 2018 年年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.003398
  元人民币现金（含税），根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》“第十五
  章 限制性股票回购注销原则”“二、回购价格的调整方法”的相关规定,故限制
  性股票的回购价格由 8.50 元/股调整为 8.30 元/股。

         表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

         本议案尚需提交公司股东大会审议。
         公司独立董事、监事会、律师事务所就该事项发表了意见。

  《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的公告》 公告
  编号：2019-078）及上述各项意见及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
  （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
         5、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
  的议案》
         根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018年限制性股票激励计划（草
  案）》的规定，因本次董事会会议“议案四”所述内容涉及对公司2018年限制性
  股票激励对象魏捷先、刘瑞军、于小岩所持已获授但尚未解锁的合计3.675万股
  限制性股票进行回购注销，公司董事会同意对《公司章程》中有关注册资本、股
  份总数作出相应修订后启用（本次修订将于股东大会审议通过本次董事会“议案
  三”至“议案五”、且本次董事会“议案三”所述工商变更登记完成后进行），届
  时公司注册资本由25,431.775 万元减少为25,428.10万元，公司股份总数由
  25,431.775万股减少为25,428.10万股，并提请股东大会授权公司董事会办理上
  述工商变更登记相关手续，授权期限自股东大会审议通过之日起两个月。
         表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
         本议案尚需提交公司股东大会审议。

         6、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

         《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）、公司独立董事独立意

  见、监事会意见详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  的相关公告。
     表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
     公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
     上述各项意见及具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     7、审议通过了《关于公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司北京
顺义支行申请综合授信并由公司向全资子公司提供担保的议案》
     为满足公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设
公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）经营
活动的需要，公司及航设公司、机械公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺
义支行申请综合授信，额度不超过 7,000 万元人民币，期限一年。
     公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度不超过
3,500 万元人民币，期限一年，主要用于流动资金贷款、保函业务，贷款总额不
超过 3,500 万元人民币。控股股东、实际控制人赵子安先生为公司申请授信无偿
提供担保。
     航设公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度不超
过 3,000 万元人民币，期限一年，主要用于流动资金贷款业务，贷款总额不超过
3,000 万元人民币。公司为航设公司申请授信无偿提供担保，公司控股股东、实
际控制人赵子安先生为航设公司申请授信无偿提供担保。
     机械公司拟向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请授信额度不超
过500万元人民币，期限一年，主要用于流动资金贷款业务，贷款总额不超过500
万元人民币。公司为机械公司申请授信无偿提供担保，公司控股股东、实际控制
人赵子安先生为机械公司申请授信无偿提供担保。
     表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避表决。董事长赵子安先生

回避表决。

     公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
     《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：
2019-080 ） 及 上 述 各 项 意 见 及 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     8、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》
     为满足公司全资子公司航设公司经营活动的需要，航设公司拟向北京银行股
份有限公司官园支行申请综合授信，额度不超过2,000万元人民币，期限为提款
期一年，单笔业务期限不超过一年。公司为航设公司申请综合授信无偿提供担保。
     表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
     公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
     《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：
2019-080 ） 及 上 述 各 项 意 见 及 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     9、审议通过了《关于公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京

分行申请综合授信并由公司向全资子公司提供担保的议案》

     为满足公司及全资子公司航设公司经营活动的需要，公司及航设公司拟向中
国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“民生银行北京分行”）申请综合
授信，额度不超过3,000万元，期限一年。公司控股股东、实际控制人赵子安先
生、公司副董事长乔少杰先生共同无偿提供最高额保证担保。本授信额度可由公
司及航设公司共同使用，由公司为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保，
具体融资金额将根据公司及航设公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不
限于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务。在上述综合授信额度内，公司董事
会授权高管层办理银行有关协议或合同的签署及相关事宜，并在授信有效期限内

可以循环使用，超过授信额度时需要重新履行审批程序。

     表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避表决。董事长赵子安先生
及副董事长乔少杰先生回避表决。
     公司独立董事、监事会就该事项发表了意见。
     《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：
2019-080 ） 及 上 述 各 项 意 见 及 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     三、备查文件

     1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

     2、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议；
    3、北京安达维尔科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议
相关事项的独立意见；
    4、北京观韬中茂律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司回购注销
2018年限制性股票激励计划部分激励股份的法律意见书。




    特此公告。


                                   北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                        2019年8月23日