证券代码：300719        证券简称：安达维尔       公告编号：2019-077


                   北京安达维尔科技股份有限公司

                  第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七
次会议于2019年8月23日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢
三层第一会议室召开。
    2、本次会议会议通知于2019年8月13日以邮件方式发出，全体监事一致同意
召开本次董事会会议。
    3、本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，缺席0人。
    4、本次董事会由监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次
监事会。
    5、本次监事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华
人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《公司2019年半年度报告》、《公司2019年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：公司2019年上半年度募集资金的管理、使用及运作程
序符合《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有
关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，
未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2019-075）。
    3、审议通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划已离职股权激励

对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2018 年限制性股票原激励对象魏捷先、刘瑞军、

于小岩由于个人原因已不在公司（含全资子公司）任职，且已办理完离职手续，
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，公司本次回购注销该 3 名激励对象所持已获授但尚未解锁的 3.675
万股限制性股票，以及本次回购注销的限制性股票价格因公司 2018 年度权益分
派实施完毕由 8.50 元/股相应调整为 8.30 元/股的事项符合相关法律法规及公司
《2018 年限制性股票激励计划》的规定，程序合法合规。公司监事会同意公司
本次回购注销部分限制性股票事项。

    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的公告》 公告
编号：2019-078）。

    4、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知
及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司监事会同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

   具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-079）。
    5、审议通过了《关于公司及全资子公司向中国建设银行股份有限公司北京
顺义支行申请综合授信并由公司向全资子公司提供担保的议案》
    经审核，监事会认为：为满足公司及全资子公司北京安达维尔航空设备有限
公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简
称“机械公司”）经营活动的需要，公司及航设公司、机械公司拟向中国建设银
行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信,授信额度不超过7,000万元人民币，
期限一年。其中，控股股东、实际控制人赵子安先生为公司本次申请不超过3,500
万元人民币的授信无偿提供担保，主要用于流动资金贷款、保函业务；公司及控
股股东、实际控制人赵子安先生为航设公司本次申请不超过3,000万元人民币的
授信无偿提供担保,为机械公司本次申请不超过500万元人民币的授信无偿提供
担保，主要用于流动资金贷款业务。上述担保事项是为了满足其日常经营中的资
金需求，有利于公司长远的发展，符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，履行了相应程序，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：

2019-080）。

    6、审议通过了《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：为满足公司全资子公司航设公司经营活动的需要，航
设公司向北京银行股份有限公司官园支行申请综合授信，额度不超过2,000万元
人民币，期限为提款期一年，单笔业务期限不超过一年，公司为航设公司申请综
合授信无偿提供担保；符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
及深圳证券交易所的各项规定，不存在损害公司及股东利益的情形
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：

2019-080）。

    7、审议通过了《关于公司及全资子公司向中国民生银行股份有限公司北京

分行申请综合授信并由公司向全资子公司提供担保的议案》

    经审核，监事会认为：为满足公司及全资子公司航设公司经营活动的需要，
公司及航设公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过3,000万元
的综合授信额度，期限一年。公司控股股东、实际控制人赵子安先生、公司副董
事长乔少杰先生共同无偿提供最高额保证担保。本授信额度可由公司及航设公司
共同使用，由公司为航设公司申请授信无偿提供最高额保证担保，具体融资金额
将根据公司及航设公司运营资金的实际需求来确定，主要用于但不限于流动资金
贷款、承兑汇票、保函等业务。在上述综合授信额度内，公司董事会授权高管层
办理银行有关协议或合同的签署及相关事宜，并在授信有效期限内可以循环使用，
超过授信额度时需要重新履行审批程序；符合中国证监会《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
    表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：

。

    三、备查文件

    1、北京安达维尔科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。



    特此公告。
                                   北京安达维尔科技股份有限公司董事会
                                                         2019年8月23日