证券代码：300720            证券简称：海川智能     公告编号：2018-034号


                  广东海川智能机器股份有限公司
     关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

         广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监
  事会于近日任期届满。鉴于新一届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提
  名工作尚在筹备中，为保持相关工作的连续性，公司董事会、监事会换届选举
  工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应延期。
  公司将积极推进换届选举工作进程，履行换届选举决策程序并及时披露相关信
  息。
         公司董事会、监事会换届选举完成前，公司第二届董事会全体董事、第二
  届监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续
  履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会
  延期换届不会影响公司的生产经营。


         特此公告。




                                       广东海川智能机器股份有限公司董事会
                                                            2018年5月15日