证券代码：300720          证券简称：海川智能       公告编号：2018-067 号


              广东海川智能机器股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议于 2018 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议通知已于 2018 年 7 月 12 日以书面、传真及电子邮件方式向全体董事发出。会
议由董事长郑锦康先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，授权代表 0
人。全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议有效。
    一、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2018年股票期权激励计划（草
案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为
本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，不存在不能授予股票期权或者不得
成为激励对象的情形，本次授予计划与已披露计划不存在差异，同意确定以2018
年7月23日为首次授予日，向27名激励对象首次授予140万份股票期权。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该项议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                      广东海川智能机器股份有限公司董事会
2018 年 7 月 23 日