证券代码：300720           证券简称：海川智能      公告编号：2019-013号


                   广东海川智能机器股份有限公司
               第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    广东海川智能机器股份有限公司(以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会主席郑鉴垣先生主持，
会议采取现场结合通讯表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，授权
代表 0 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过记名投票的方
式，审议通过了如下议案：

    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于审议<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2018 年年度报告及其摘要》所载资料内
容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于审议<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：《2018 年度监事会工作报告》内容真实、客观地
反映了公司监事会在 2018 年度的工作情况及对股东大会决议的执行情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于制定<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地
反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （四）审议通过了《关于制定<公司 2019 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     （五）审议通过了《关于<公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本
预案>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《关于<公司 2018 年度利润分配及资本公积
金转增股本预案>的议案》符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分
红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法
性、合规性及合理性。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （六）审议通过了《关于审议 2018 年度审计报告的议案》
    经审议，公司监事会认为：鉴于公司 2018 年度财务状况及经营成果已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，并出具了标准无保
留意见的审计报告，《广东海川智能机器股份有限公司审计报告及财务报表 2018
年度》（信会师报字[2019]第 ZI10284 号）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （七）审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    经审议，公司监事会认为：截至 2018 年 12 月 31 日止，公司已按照财政部
等五部委发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的要求
建立与财务报表相关的内部控制，内部控制制度健全，且得到了有效执行，能够
对编制真实、公允财务报表提供合理保证，能够对公司各项业务活动的健康运行
及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （八）审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    经审议，公司监事会认为：考虑到立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公
司的长期合作关系，且该所具备从事证券期货相关业务资格，同意聘请立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司提供会计报表审计、净资产验证、内部控制审
计及其他相关的咨询服务等业务，审计费用为人民币 47 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       （九）审议通过了《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及核销资产的议
案》
    经审议，公司监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项
资产减值准备等有关事项的通知》（证监公司字[1999]138 号）、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，为更加真实、准确地反映公司
2018 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对各类资产
进行了清查，根据公司管理层的提议，同意对部分资产计提减值准备及核销。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十）审议通过了《关于审议<2018 年度公司控股股东及其他关联方占用公
司资金情况的专项审核报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：2018 年度公司不存在控股股东及其他关联方违
规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联
方使用的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       （十一）审议通过了《关于审议公司<2018 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等
制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不
存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
       （十二）审议通过了《关于审议公司<2019 年第一季度报告>的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司《2019 年第一季度报告》所载资料内容真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （十三）审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议
案》
    经审议，公司监事会认为：公司在在资金安全风险可控、保证公司正常经营
不受影响的前提下，在公司现有 15,000 万元额度自有资金进行现金管理的基础
上，公司拟增加使用不超过人民币 5,000 万元的自有资金适时进行现金管理，公
司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币 20,000 万元。在上述额度内，
资金可以滚动使用，授权期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 1 年内有
效。同时公司授权董事长在该额度范围内行使投资决策权、签署相关法律文件并
由财务负责人经办具体购买事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十四）审议通过了《关于募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金
的议案》
    经审议，公司监事会认为：公司本次使用结余募集资金永久补充流动资金没
有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相
改变募集资金投向、损害股东利益的情形。全体监事一致同意将首次公开发行股
票募集资金投资项目结余资金、理财收益和利息收入合计人民币 6,419.14 万元永
久补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （十五）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审议，公司监事会认为：财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第
22 号——金融工具确认和计量》、企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、企
业会计准则第 24 号—— 套期会计》、企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业
会计准则编制财务报告的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业
自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司现根据《公司章程》及相关法律法规、规范性
文件的相关规定。
    监事会认为：本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求，进行的变更，
符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确的反映公司的财
务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上部分议案相关公告具体内容详见 2019 年 4 月 26 日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    公司第三届监事会第五次会议决议


    特此公告。


                                     广东海川智能机器股份有限公司监事会
                                                        2019 年 4 月 25 日