证券代码：300721              证券简称: 怡达股份        公告编号：2017-063



                         江苏怡达化学股份有限公司

                2018 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。



一、会议召开情况

    1、江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”或“本公司”）于 2018
年 6 月 11 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2018
年第一次临时股东大会的通知（增加临时提案）》公告。
    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方
式。
    3、会议召开日期和时间：
    现场会议召开日期和时间：2018 年 6 月 22 日（星期五）下午 14:00
    网络投票日期和时间：2018 年 6 月 21 日-2018 年 6 月 22 日。其中，通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 6 月 22 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018 年 6
月 21 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
       4、会议地点：江苏省江阴市西石桥球庄 1 号公司职工之家会议室
       5、会议出席情况
       （1）出席的总体情况
                                      1
    公司总股本 80,150,000 股，出席本次大会现场会议的股东及股东授权代表
和参加网络投票的股东共 22 人，代表公司有表决权的股份数为 41,693,152 股，
占公司有表决权股份总数的 52.0189%。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士出席了
会议。北京国枫（上海）律师事务所的姜瑞明律师、许桓铭律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
    （2）现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 21 人，代表公司有表决权的股份数
为 41,691,952 股，占公司有表决权股份总数的 52.0175%。
    （3）网络投票情况
    通过网络投票的股东及股东授权代表共 1 人，代表公司有表决权的股份数
为 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0015%。
    （4）中小投资者情况
    通过现场投票和网络投票的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）及
股东授权委托代表共计 11 名，代表股份 7,104,028 股，占公司总股份的 8.8634%。
    其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 7,102,828 股，占上市公司总
股份的 8.8619%；
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,200 股，占上市公司总股份的 0.0015%。
    6、本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长刘准先生主持。会
议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开，与会股东
（或股东授权代表）审议通过了以下决议：

    （一）审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

总表决情况：
    同意 41,693,152 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

                                    2
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 7,104,028 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》（公
告编号：2018-054）。



    （二）审议通过了《关于申请新增银行授信额度及关联方为银行贷款提供担
保的议案》

总表决情况：
    同意 2,786,200 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000％。
关联股东刘准、沈桂秀、刘昭玄、刘芳、刘冰、刘坚、无锡神怡投资企业（有限
合伙）、蔡国庆、李凤珠回避表决。


中小股东总表决情况：
    同意 1,796,200 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的 0.0000％。


    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于申请新增银行授信额度及关联方为银行贷款
提供担保的公告》（公告编号：2018-059）。

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三、律师出具的法律意见书

    本次股东大会经北京国枫（上海）律师事务所姜瑞明律师、许桓铭律师现场
见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及怡达股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及怡达股份章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

    1.   2018 年第一次临时股东大会会议决议
    2.   北京国枫（上海）律师事务所出具的《关于江苏怡达化学股份有限公司
         2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。


                                         江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                       2018 年 6 月 22 日




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