怡达股份：第三届董事会第一次会议决议公告2018-09-10
证券代码：300721 证券简称: 怡达股份 公告编号：2018-085
江苏怡达化学股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第一次会
议于 2018 年 9 月 10 日下午 15:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 8
月 31 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的
董事为 7 人，实际出席现场会议董事 7 人。公司监事会成员和高级管理人员列席
了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：
（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，选举刘准先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自
本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，聘任刘准先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次会议审议
通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
1
（三）《关于聘任公司副总经理的议案》
1、聘任蔡国庆先生为公司副总经理
经审议，聘任蔡国庆先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议
审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、聘任袁纪贤先生为公司副总经理
经审议，聘任袁纪贤先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议
审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、聘任柯亚芬女士为公司副总经理
经审议，聘任柯亚芬女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议
审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、聘任高华女士为公司副总经理
经审议，聘任高华女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审
议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、聘任刘丰先生为公司副总经理
经审议，聘任刘丰先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审
议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、聘任吴逊女士为公司副总经理
经审议，聘任吴逊女士（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审
议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
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经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、聘任胥刚先生为公司副总经理
经审议，聘任胥刚先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自本次会议审
议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，聘任孙银芬女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自本次会议
审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任蔡国庆先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次会
议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，任期三年。
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）《关于选举公司第二届董事会专门委员的议案》
为规范董事会工作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程的
规定，结合本公司实际情况，选举第二届董事会战略委员会、第二届董事会审计
委员会、第二届董事会提名委员会、第二届董事会薪酬与考核委员会四个专门委
员会的具体成员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满日止，
任期三年。
1、第二届董事会战略委员会
委员：刘准、赵伟建、蔡国庆
召集人：刘准
3
2、第二届董事会审计委员会
委员：刘斌、孙银芬、徐雪峰
召集人：刘斌
3、第二届董事会提名委员会
委员：赵伟建、刘准、徐雪峰
召集人：赵伟建
4、第二届董事会薪酬与考核委员会
委员：徐雪峰、刘斌、孙银芬
召集人：徐雪峰
经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1. 公司第三届董事会第一次会议决议
2. 独立董事对第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见
特此公告。
江苏怡达化学股份有限公司董事会
2018 年 9 月 10 日
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附件：第三届董事会相关候选人简历
1、刘准
男，1961 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。中专学历，
商业企业管理专业。2001 年参加首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学
习，按教学计划完成学业，达到硕士研究生同等学力水平。1987 年 9 月至 1996
年 9 月，任张家港市百货总公司经营部经理；1996 年 10 月至 2012 年 7 月，任怡
达有限副董事长兼任副总经理，总经理；2012 年 8 月至 2014 年 8 月任怡达股份
副董事长兼任总经理；2014 年 9 月至今，任怡达股份董事长兼总经理。
截至公告日，刘准先生持有公司 21.1667%的股份，为公司控股股东、实际控
制人。公司 5%以上股份股东沈桂秀为其母亲；董事、董事会秘书、副总经理蔡国
庆为其姐夫；非独立董事赵静珍为其妻子；公司 5%以上股份股东刘昭玄为其侄女，
并与其为一致行动人。除此以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他
董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格
符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、蔡国庆
男，1956 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学
历，经济管理专业。2001 年参加首都经济贸易大学企业管理专业研究生课程班学
习，按教学计划完成学业，达到硕士研究生同等学力水平。1972 年 9 月至 1982
年 10 月，任江阴县京剧团、锡剧团团支部书记；1982 年 11 月至 1984 年 6 月，
任江阴艺校金属制品厂会计；1984 年 7 月至 1986 年 10 月，任沙洲县工艺美术工
业公司副科长；1986 年 11 月至 1989 年 5 月，任张家港市工艺供销经理部副经理；
1989 年 6 月至 1999 年 1 月，任张家港市工艺外贸总公司总经理；1999 年 2 月至
2012 年 7 月，任怡达有限副总经理；2012 年 8 月至 2014 年 8 月，任怡达股份副
总经理兼任董事会秘书；2014 年 9 月至今，任怡达股份董事、副总经理、董事会
秘书。
截至公告日，蔡国庆先生持有公司 0.7591%的股份，公司 5%以上股份股东沈
5
桂秀为其岳母；公司董事长、总经理刘准为其妻弟；非独立董事候选人赵静珍为
其配偶的弟媳，除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公
司法》及《公司章程》的相关规定。
3、孙银芬
女，1978 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，专科学
历，财务管理专业。2009 年参加财政部财政科学研究所会计学专业研究生课程进
修班，并获得证书。1999 年 8 月至 2012 年 7 月，任怡达有限副总会计师兼主办
会计，总会计师；2012 年 8 月至今，任怡达股份董事兼财务总监。
截至公告日，孙银芬女士持有公司 0.1545%的股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、袁纪贤
1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，高中学历。
1981 年 9 月至 1986 年 12 月，任张家港市溶剂厂副厂长，1987 年 1 月至 1991 年
12 月，任张家港市东莱镇经联会副科长；1992 年 1 月至 1996 年 5 月，任张家港
市振亚物资公司经理；1996 年 6 月至 2012 年 7 月，任怡达有限常务副总经理；
2012 年 8 月至今，任怡达股份副总经理。
截至公告日，袁纪贤先生持有公司 0.4204%的股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行
人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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5、柯亚芬
1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，大专学历，
工商管理专业。1989 年 9 月至 1993 年 11 月，任江阴第二染织厂班长；1996 年 6
月至 2012 年 7 月，曾任怡达有限副总经理；2012 年 8 月至今，任怡达股份副总
经理。
截至公告日，柯亚芬女士持有公司 0.2658%的股份，与其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、高华
1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，助理工程师，大专学历，
化学工程与工艺分析专业。1987 年 8 月至 1996 年 5 月，任江阴市利港花色线厂
食堂会计；1996 年 6 月 2012 年 7 月，任江阴市怡达化工有限公司检验员，怡达
有限检验部长，副总经理； 2012 年 8 月至今，任怡达股份副总经理；2018 年 2
月至今，任吉林怡达总经理。
截至公告日，高华女士持有公司 0.2782%的股份，与其他持有公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
7、刘丰
1975 年 3 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，助理工程师，大专学历，
化学工程与工业分析专业。2015 年参加清华大学企业可持续发展研修班，并获得
证书。1996 年 11 月 2012 年 7 月，任怡达有限车间主任，生产技术部长，副总经
理；2012 年 8 月至今，任怡达股份副总经理。
截至公告日，刘丰先生持有公司 0.2535%的股份，与其他持有公司 5%以上股
7
份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人
的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
8、吴逊
1972 年 7 月出生，中国国籍, 无境外永久居留权，注册安全工程师，大专学
历，现代企业管理专业。1996 年 11 月至 2012 年 7 月，任怡达有限车间主任，生
产部部长，生产副总经理；2012 年 8 月至 2016 年 2 月，任怡达股份生产副总经
理；2016 年 2 月至今，任怡达股份副总经理。
截至公告日，吴逊女士持有公司 0.0865%的股份，通过持有无锡神怡投资企
业（有限合伙）48 万元合伙份额，间接持有公司 0.0742%股份。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
9、胥刚
1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经贸秘书专
业。1996 年 8 月至 2011 年 10 月，任怡达有限广州办事处业务员、重庆办事处主
任、广州分公司经理；2011 年 11 月至 2018 年 1 月，任珠海怡达副总经理、常务
副总经理；2018 年 2 月至今，任珠海怡达总经理；2018 年 4 月至今，任怡达股份
副总经理。
截至公告日，胥刚先生持有公司 0.0865%的股份，通过持有无锡神怡投资企
业（有限合伙）48 万元合伙份额，间接持有公司 0.0742%股份。与其他持有公司
5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信
被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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