证券代码：300721            证券简称:怡达股份          公告编号：2019-051



                     江苏怡达化学股份有限公司

                第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 14 日上
午 9:30 在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，本次会议由刘准董事长主
持，本次会议应出席会议的董事为 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司部分监事
会成员和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》中有关董事会召开的有关规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》九/ 2、回购价格的调整
办法：激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股
票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。
具体调整情况如下：
    1、因激励对象俞丽花个人情况发生变化导致已其获授但尚未解除限售的
5,000 股限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。调整后的回购价格为：
    P＝P0-V=15.9400 元/股-0.1515 元/股=15.7885 元/股
    2、因公司 2018 年度业绩考核未达到解除限售条件，需对公司 2018 年限制
性股票激励计划首次授予但未达到解除限售条件的限制性股票共计 290,000 股进


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行回购注销，调整后的回购价格为：
    P＝P0-V=16.1850 元/股-0.1515 元/股=16.0335 元/股
    其中：P0 为调整前的每股限制性股票回购价格；V 为每股的派息额；P 为调
整后的每股限制性股票回购价格。
    除上述回购价格调整外，其余内容保持不变。
    公司董事会本次调整回购价格事项已经取得股东大会的授权。
    公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价
格的公告》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1.   公司第三届董事会第九次会议决议
    2.   独立董事关于公司第三届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见。
    3.   北京国枫律师事务所出具的《关于江苏怡达化学股份有限公司 2018 年
         限制性股票激励计划之调整回购注销部分限制性股票回购价格事宜的
         法律意见书》。


    特此公告。




                                          江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 17 日




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