证券代码：300721          证券简称: 怡达股份             公告编号：2019-081



                      江苏怡达化学股份有限公司

                 第三届董事会第十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2019 年 9 月 20 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年 9
月 10 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议的
董事为 7 人，实际出席现场会议董事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列席

了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的有
关规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的
议案》

    鉴于公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）原拟授
予的激励对象中 2 人在本次激励计划的内幕信息敏感期存在公司股票交易行为，
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司决定不再将其作为本次

激励计划激励对象。根据公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会
对本次激励计划激励对象名单、授予数量进行了调整。具体调整情况为：激励对
象人数由 84 人调整为 82 人；授予的限制性股票数量由 80 万股调整为 78.6 万股。
    除上述激励对象及授予数量调整外，其余内容保持不变。


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    公司独立董事、监事会及律师事务所就该事项发表了意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2019 年限制性股票激励计划激励对

象名单、授予数量的公告》等相关公告。
    经表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事刘准、蔡国庆回避表决。

    （二）《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的规定，以及公司
2019 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司本次激励计划的授予
条件均已满足，同意公司向符合条件的激励对象授予限制性股票，情况如下：

    1、本次激励计划所涉标的股票来源为公司从二级市场回购的本公司 A 股普
通股股票；
    2、本次激励计划权益授予日为 2019 年 9 月 20 日；
    3、本次授予的激励对象共 82 人、授予的限制性股票数量 78.6 万股，占公
司当前股本总额 8,058.5 万股的 0.9754%。

    4、授予价格：本次限制性股票的授予价格为 9.45 元/股；
    5、本次股权激励实施后，将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
    公司独立董事、监事会、律师事务所及独立财务顾问就该事项发表了意见。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》等

相关公告。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1.   公司第三届董事会第十二次会议决议

    2.   公司第三届监事会第十一次会议决议
    3.   独立董事对第三届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见
    4.   北京国枫律师事务所关于江苏怡达化学股份有限公司 2019 年限制性股
         票激励计划调整及股票授予相关事项的法律意见书
    5.   上海荣正投资咨询股份有限公司出具的《关于江苏怡达化学股份有限公

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   司 2019 年限制性股票激励计划授予事项之独立财务顾问报告》


特此公告。


                                   江苏怡达化学股份有限公司董事会
                                                  2019 年 9 月 23 日




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