证券代码：300721          证券简称: 怡达股份           公告编号：2019-089



                      江苏怡达化学股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

    江苏怡达化学股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十三次
会议于 2019 年 10 月 24 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议通知已于 2019 年
10 月 14 日向全体董事发出。本次会议由刘准董事长主持，本次会议应出席会议
的董事为 7 人，实际出席现场会议董事 7 人，公司监事会成员和高级管理人员列

席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的
有关规定。

二、董事会会议审议情况

   经与会董事认真审议并通过投票表决的方式通过了如下决议：

    （一）《关于公司 2019 年第三季度报告的议案》

    公司编制了 2019 年度第三季度报告，具体内容详见公司同日刊载于中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第
三季度报告》。《2019 年第三季度报告披露的提示性公告》刊登在 2019 年 10 月
25 日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件

    1.    公司第三届董事会第十三次会议决议
    2.    公司第三届监事会第十二次会议决议


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特此公告。


                 江苏怡达化学股份有限公司董事会
                              2019 年 10 月 25 日




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