证券代码：300722               证券简称：新余国科            公告编号：2018-041



                       江西新余国科科技股份有限公司
             关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    江西新余国科科技股份有限公司(以下简称“公司”)2018 年 5 月 24 日召开的第一届董

事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，现将有关情况公告

如下：

    一、公司章程修订情况

    1、公司不在董事会中设职工代表董事，将原章程第一百零七条进行修改，修改前后如

下：

    修改前：

    董事会由 9 名董事组成，其中职工代表一名，独立董事三名，设董事长一人。

    修改后：

    董事会由 9 名董事组成，不设职工代表董事，独立董事三名，设董事长一人。

    2、公司其它章程不变

    本次公司章程修订的具体条款内容详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《江西新余国科科技股份有限公司章程修正案》。

    二、其它情况说明

    本次关于修订公司章程需再提交公司股东大会审议，且需经工商行政管理部门核准。

       三、备查文件

       1、第一届董事会第二十二次（临时）会议决议；

    2、《江西新余国科科技股份有限公司章程修正案》；

    3、《江西新余国科科技股份有限公司章程》（2018 年 5 月）

       特此公告。

                                               江西新余国科科技股份有限公司董事会

                                                        2018 年 5 月 25 日


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