证券代码：300722              证券简称：新余国科             公告编号：2018-043



                       江西新余国科科技股份有限公司
             第一届监事会第十一次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    会议通知及会议材料于 2018 年 5 月 21 日以电话、邮件的方式向全体监事发出。2018

年 5 月 24 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次

（临时）会议在公司三楼会议室举行。本次会议由监事会主席朱泰东先生主持，以现场表决

方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《公司

法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下

决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于监事会换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

    与会监事经研究，鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法

规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会

换届选举。公司监事会提名朱泰东先生、黄桦女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选

人，候选人的简历详见附件，任期自 2018 年第一次临时股东大会选举通过之日起至第二届

监事会任期届满之日止。

    本议案尚须提交 2018 年第一次临时股东大会审议，并通过累积投票方式选举。上述两

位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代

表监事共同组成公司第二届监事会。

    表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    三、备查文件

    1、第一届监事会第十一次（临时）会议决议。



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特此公告。



             江西新余国科科技股份有限公司监事会

                     2018 年 5 月 25 日




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附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历



    1、朱泰东先生简历，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

历任江西钢丝厂财务审计处副处长、副总会计师、财务审计部部长、财务副总监，
国科有限财务审计部部长、财务副总监。现任公司监事会主席。
    截至本公告日，朱泰东先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制

人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理

人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属

于最高人民法院网站列示的失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

    2、黄桦女士简历，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。曾

就职于江西钢丝厂和国科有限。现任公司监事，江西钢丝厂综合管理部副部长，江西澳科新

材料科技有限公司财务总监。
    截至本公告日，黄桦女士未直接或间接持有本公司股票，在公司持股百分之五以上股份

的股东江西钢丝厂担任综合管理部副部长，江西钢丝厂、军工控股公司和本公司均系同一实

际控制人（江西省国资委）控制的企业，除上述之外，黄桦女士与其他持有公司百分之五以

上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院网站列示的失信被执行人，

也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合

《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




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