江西新余国科科技股份有限公司
                《董事会议事规则》修订对照表

                    《董事会议事规则》条文修订对照表
              现行条款                          修订后条款
    第六条 董事由股东大会选举或更       第六条 董事由股东大会选举或更
换，任期三年。董事任期届满，连选可 换，并可在任期届满前由股东大会解除
以连任。董事在任期届满以前，股东大 其职务，董事任期 3 年，董事任期届满，
会不能无故解除其职务。独立董事每届 可连选连任。独立董事每届任期与公司
任期与公司其他董事任期相同，每届任 其他董事任期相同，每届任期三年，任
期三年，任期届满，连选可以连任，但 期届满，连选可以连任，但连任时间不
连任时间不得超过六年。              得超过六年。

第八条 董事会行使下列职权：           第八条 董事会行使下列职权：
    （一） 召集股东大会，并向股东大        （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作；                          会报告工作；
  .......                               .......
    （十六）法律、行政法规、部门规         （十六）法律、行政法规、部门规
章或公司章程授予的其他职权。          章或公司章程授予的其他职权。
    超过股东大会授权范围的事项，应         董事会对上述事项作出决定，属于
当提交股东大会审议。                  公司党委会参与重大问题决策范围的，
    公司重大事项应当由董事会集体      应当事先听取公司党委会的意见和建
决策，董事会不得将法定由董事会行使    议。
的职权授予董事长、总经理等行使。           公司重大事项应当由董事会集体
                                      决策，董事会不得将法定由董事会行使
                                      的职权授予董事长、总经理等行使。
第二十三条 董事会可以按照股东大会         第二十三条 公司董事会设立审计
决议，设立战略、审计、提名、薪酬与 委员会，并根据需要设立战略、提名、
考核等专门委员会。专门委员会的职责 薪酬与考核等专门委员会。专门委员会
及成员组成需符合国家有关部门的规 对董事会负责，依照公司章程和董事会
定。                                  授权履行职责，提案应当提交董事会审
                                      议决定。专门委员会成员全部由董事组
                                      成，其中审计委员会、提名委员会、薪
                                      酬与考核委员会中独立董事占多数并
                                      担任召集人，审计委员会的召集人为会
                                      计专业人士。
江西新余国科科技股份有限公司董事会
        2019 年 8 月 28 日