证券代码：300722              证券简称：新余国科              公告编号：2019-059



                       江西新余国科科技股份有限公司
                     第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    2019 年 10 月 25 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第十次会议在江西省新余市高新区光明路 1368 号 3 号楼三楼会议室举行，会议通知及会

议材料于 2019 年 10 月 15 日上午以电话、邮件的方式向全体监事发出。本次会议由监事会

主席朱泰东先生主持，以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认

真讨论，以记名方式表决，形成如下决议。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》

    经与会监事研究，监事会认为公司董事会编制和审核的公司《2019 年第三季度报告全

文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    2.审议通过了《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司为 2019 年度审计

机构的议案》

    经与会监事研究，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质满足公司

财务审计、相关内控审计工作等的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律法

规的规定，因而同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机

构 。 监 事会 对 该议 案发 表了 审 核意 见， 具 体内 容详 见同 日 刊登 于巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


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    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经与会监事研究，根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保

持充足的流动性，在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意延长

使用不超过人民币 7,000 万元闲置募集资金进行现金管理，实施期限自 2018 年第三次临时

股东大会审议通过《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的有效期结束之

日起（即 2019 年 12 月 19 日起）12 个月内有效，在上述额度及实施期限内可循环使用。闲

置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。监事会对该议案发表了审核意见，

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第十次会议决议；

    2、监事会关于第二届监事会第十次会议相关事项的审核意见。



    特此公告。



                                        江西新余国科科技股份有限公司监事会

                                                 2019 年 10 月 28 日




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