证券代码：300723           证券简称：一品红          公告编号：2019-057



                          一品红药业股份有限公司

                     2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    4、本次股东大会审议的议案无特别决议议案，由参加股东大会的股东（包括
股东代表）所持表决权 1/2 以上表决通过。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2019 年 6 月 16 日至 2019 年 6 月 17 日
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 6 月 17 日交易
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2019 年 6 月 16 日下午 15：
00 至 2019 年 6 月 17 日下午 15：00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城金穗路星汇国际大厦西塔 17
层 01 单元。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、本次股东大会股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 7 人，代
表股份 105,306,334 股，占上市公司总股份的 65.3334％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 105,306,334 股，占上市公司总股份的 65.3334％。通过网络
投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 200
股，占上市公司总股份的 0.0001％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
200 股，占上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0
股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律
师事务所律师对本次股东大会进行见证。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    议案 1.00 《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    总表决情况：
    同意 105,306,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 200 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所律师见证，并出具法律意见书。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集
人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表
决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2019 年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2019 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                              2019 年 6 月 17 日