一品红:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-08-16
证券代码:300723 证券简称:一品红 公告编号:2019-068
一品红药业股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于2019年8月15日上午10:30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年
8月12日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持,会
议应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业
股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相
关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次
会计政策变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-072)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票
的议案》
因公司第一期限制性股票激励计划中的 3 名激励对象杨慧萍、夏正芳、张
莉离职,根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录
第 8 号:股权激励计划》、公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定,3 名激励对象不再具备激励资格,公司董事会根据 2018 年第二次临时
股东大会的授权,同意回购注销公司第一期限制性股票激励计划已向前述 3 名
激励对象授予但尚未解除限售的 40,200 股限制性股票。
同时,根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公
司在实施 2018 年度利润分配方案后,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价
格做相应调整,回购价格由 22.30 元/股调整为 22.10 元/股,公司需向该 3 名
激励对象支付回购价款共计人民币 888,420 元。本次回购注销完成后,公司
2018 年第一期限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编
号:2019-073)。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第十二次会议决议。
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2019年8月16日