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公司公告

一品红:第二届董事会第十二次会议决议公告2019-08-16  

						证券代码:300723         证券简称:一品红            公告编号:2019-068


                         一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议
于2019年8月15日上午10:30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019年

8月12日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持,会
议应到董事5人,实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2019年半年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相
关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次

会计政策变更。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-072)。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    4、审议通过《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票
的议案》

    因公司第一期限制性股票激励计划中的 3 名激励对象杨慧萍、夏正芳、张
莉离职,根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录
第 8 号:股权激励计划》、公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相
关规定,3 名激励对象不再具备激励资格,公司董事会根据 2018 年第二次临时
股东大会的授权,同意回购注销公司第一期限制性股票激励计划已向前述 3 名

激励对象授予但尚未解除限售的 40,200 股限制性股票。
    同时,根据公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公
司在实施 2018 年度利润分配方案后,应对尚未解除限售的限制性股票的回购价
格做相应调整,回购价格由 22.30 元/股调整为 22.10 元/股,公司需向该 3 名
激励对象支付回购价款共计人民币 888,420 元。本次回购注销完成后,公司

2018 年第一期限制性股票激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
《关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编
号:2019-073)。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议。
    2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                        一品红药业股份有限公司董事会

                                                      2019年8月16日