证券代码：300723        证券简称：一品红             公告编号：2019-084


                        一品红药业股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议
于2019年11月15日上午10：30以现场会议的方式召开。本次会议通知已于2019

年11月8日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，
会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业
股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
    根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意对部分募集资金
投资项目之“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”进行延期。本次延期调
整仅涉及项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容
的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

公司部分募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-086）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件

    1、第二届董事会第十四次会议决议。
    特此公告。

                                        一品红药业股份有限公司董事会
2019年11月15日