证券代码：300723            证券简称：一品红          公告编号：2019-086



                          一品红药业股份有限公司

                   关于部分募集资金投资项目延期的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 15 日召开第

二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分
募集资金投资项目延期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，
同意对部分募集资金投资项目之“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”进行
延期。现将有关事项公告如下：
    一、募集资金概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准一品红药业股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1882 号）核准，公司向社会公开发行人民币普
通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为 17.05 元，募集资金总额为人民币
682,000,000.00 元，扣除各项发行费用 64,886,226.41 元，募集资金净额为人
民币 617,113,773.59 元。上述资金到位情况已由广东正中珠江会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并于 2017 年 11 月 13 日出具广会验字[2017]G14003470365
号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专项账户。
    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，本次募集
资金用于以下项目：
                                                              单位：人民币万元
   序                                              项目投资      募集资金承
                  项目名称               建设期
   号                                                总额        诺投资总额
        一品红药业广州润霖厂区生产基
    1                                    36 个月   77,034.00     48,002.68
        地建设项目
        一品红药业（润霖）研发中心建设
    2                                    24 个月   7,792.00       7,403.00
        项目
           广州一品红制药有限公司营销网
       3                                   36 个月       3,138.30     3,138.30
           络建设项目
           一品红药业股份有限公司信息化
       4                                   36 个月       3,167.40     3,167.40
           升级建设项目
                    合计                                 91,131.70    61,711.38

    注：经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时

股东大会审议通过，原一品红药业广州润霖厂区生产基地建设项目已变更实施主体和实施地

点。

       二、部分募集资金投资项目延期的具体情况

       （一）本次延期的募集资金投资项目情况
       公司募集资金投资项目之“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”由子公
司广州润霖医药科技有限公司实施，主要建设内容为新建研发实验室及购置研发
仪器设备等。
       截至 2019 年 10 月 31 日，一品红药业（润霖）研发中心建设项目募集资金

拟投资金额 7,403.00 万元，累计使用金额 2648.58 万元，累计投资进度 35.78%。
       结合目前该募集资金投资项目的实际进展情况，公司经过审慎研究，在项目
实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，拟对该募
集资金投资项目进行延期，具体如下：
                                延期前项目达到预计可使     延期后项目达到预计可
             项目名称
                                      用状态时间               使用状态时间
   一品红药业（润霖）研发中
                                     2019 年 11 月              2021 年 5 月
            心建设项目

       （二）本次募集资金投资项目延期的原因
       一品红药业（润霖）研发中心建设项目受实施地点土地征迁与平整进展缓慢
的因素影响，建设期将延长 18 个月。目前，随着上述影响因素的消除，公司已

加快一品红药业（润霖）研发中心建设项目的实施进度，预计该项目将于 2021
年 5 月完工。
       三、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响
       公司本次对募集资金投资项目之“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”
进行延期调整，仅涉及募集资金投资项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、

实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及
损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产
经营造成实质性影响。
    四、本次部分募集资金投资项目延期所履行的程序
    （一）董事会审议情况

    公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，根据公司募集资金投资项目的实际进展情况，董事会同意对部分募
集资金投资项目之“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”进行延期。本次延
期调整仅涉及项目建设期的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内
容的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。

公司部分募集资金投资项目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。
    （二）监事会意见
    公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，公司监事会审核后，发表意见如下：公司本次对部分募集资金投资
项目之“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”进行延期，仅涉及项目建设期

的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项
目延期，不会对公司目前的生产经营造成实质性影响。监事会同意本次对部分募
集资金投资项目进行延期。
    （三）独立董事意见

    公司独立董事核查后，发表独立意见如下：公司本次对部分募集资金投资项
目延期是根据具体项目实际情况做出的谨慎决定，符合公司募集资金项目建设的
实际情况，不影响公司正常的生产经营，不存在改变或变相改变募集资金投向、
用途及损害股东利益的情形。我们一致同意公司本次对部分募集资金投资项目延
期事项。

    （四）保荐机构意见
    公司保荐机构广发证券股份有限公司核查后，发表意见如下：
    公司本次对部分募集资金投资项目延期系客观原因所致，符合公司募集资金
项目建设的实际情况，不存在对公司正常经营的重大不利影响，不存在改变或变
相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司本次部分募集资金投资

项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，程序
符合上市公司募集资金管理的相关规定。
   综上，广发证券对公司本次“一品红药业（润霖）研发中心建设项目”延期
事项无异议。

   六、备查文件
   1、第二届董事会第十四次会议决议；
   2、第二届监事会第十一次会议决议；
   3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
   4、保荐机构出具的核查意见。


   特此公告。


                                       一品红药业股份有限公司董事会
                                            2019 年 11 月 15 日