证券代码：300723         证券简称：一品红              公告编号：2019-085


                          一品红药业股份有限公司

                    第二届监事会第十一次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议

于 2019 年 11 月 15 日 11：00 以现场的方式召开。本次会议通知已于 2019 年 11
月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士召集并主
持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品
红药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会审核后，发表意见如下：公司本次对部分募集资金投资项目之“一品
红药业（润霖）研发中心建设项目”进行延期，仅涉及项目建设期的变化，不涉
及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在改变或变相改变募集

资金投向、用途及损害股东利益的情形。公司部分募集资金投资项目延期，不会
对公司目前的生产经营造成实质性影响。监事会同意本次对部分募集资金投资项
目进行延期。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于部分募集资金投资项目延期的议案》（公告编号：2019-086）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。
一品红药业股份有限公司监事会
           2019 年 11 月 15 日