证券代码：300724             证券简称：捷佳伟创        公告编号：2019-034



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

               第三届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十一次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通
讯相结合的方式于 2019 年 8 月 26 日召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由公司董事长余仲主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般
企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法
规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策
变更的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

    为满足公司经营与发展需要，公司拟变更经营范围。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司
经营范围的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》；

    根据中国证券监督管理委员会 2019 年 4 月 17 日公布的《关于修改<上市公
司章程指引>的决定》，以及公司经营范围变更的情况，公司拟对《公司章程》进
行修订，具体内容请详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程修订对照表》及《公司章程》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

    6、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

    为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公
司需要，公司拟将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使用
的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池湿
法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”，新项目实施主体为公司全资子公
司常州捷佳创精密机械有限公司。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分
募集资金用途的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    为提高公司资金的使用效率，公司及全资子公司拟在确保不影响募集资金投
资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现
金管理，用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或结构性存款、通知存款、协定存款等。上述资金额度自股东大会审
议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过并经股
东大会审议通过后，公司董事会授权董事长、总经理在有效期内和额度范围内行
使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相
关事宜。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    为提高资金使用效率，合理利用自有暂时闲置资金，在不影响公司正常经营
的情况下，公司及子公司拟使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购
买期限在 12 个月以内（含）安全性高、低风险、流动性高的理财产品、结构性
存款、通知存款、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个
月内可以滚动使用。上述事项经本次董事会审议通过并经股东大会审议通过后，
公司董事会授权董事长、总经理在有效期内和额度范围内行使决策权，审定并签
署相关实施协议或合同等文件，公司财务负责人具体办理相关事宜。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于向招商银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；

    为了公司的经营发展，公司拟向招商银行深圳分行申请综合授信额度由人民
币壹亿叁仟万元增额至人民币叁亿元。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向招商银
行深圳分行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    10、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》；

    同意于 2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，具体内容请详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2019 年第二次临时股
东大会的通知》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                            深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会

                                            2019 年 8 月 27 日