证券代码：300724           证券简称：捷佳伟创          公告编号：2019-035



           深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

               第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第八次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通讯
相结合的方式于 2019 年 8 月 26 日召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2019 年半年度报告》及
《2019 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监
督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规
定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相
改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东和中小投资者利益的情况。公司
编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2019 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发
2019 年度一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次
会计政策的变更。

    具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政
策变更的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    4、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

    为发挥募集资金使用效率和效益，综合考虑募集资金投资项目实际情况和公
司需要，公司拟将“晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目”尚未使
用的募集资金余额中的 10,000.00 万元用于新项目“高效新型晶体硅太阳能电池
湿法设备及配套智能制造设备生产线建设项目”，新项目实施主体为常州捷佳创
精密机械有限公司。

    经审核，监事会认为：公司拟变更部分募集资金投资项目用途，有利于提高
募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，符合公司及所有股东的利益，
不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分
募集资金用途的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管
指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管
理，有利于提高公司资金的使用效率，不影响募投项目的正常实施和公司正常运
营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本次
使用部分闲置募集资金进行现金管理。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

    监事会认为：公司合理使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司资金
的使用效率，不会影响公司的正常经营，也不存在损害公司股东利益的情形。同
意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

    具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                            深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司监事会

                                          2019 年 8 月 27 日