证券代码：300725       证券简称：药石科技           公告编号：2018-002



                   南京药石科技股份有限公司
         第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况
    1、本次董事会于2018年1月10日通过电子邮件、电话等形式送达至各位
董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和
方式。

    2、本次董事会于2018年1月15日在公司会议室，以现场结合通讯表决的
方式召开。

    3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。

    4、本次董事会由董事长杨民民先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《公司章程》的有关规定。


二、 董事会会议审议情况
   会议审议并通过了如下议案：
   1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
   根据公司经营发展及信息披露管理的需要，经公司董事长杨民民提名，董事
会提名委员会审核，并经独立董事对吴娟娟任职资格进行审核后发表了同意的独
立意见，公司董事会决定聘任吴娟娟为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过
之日起至第一届董事会届满之日止。
   经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。


   2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
   根据公司经营发展及财务管理的需要，经公司总经理董海军提名，董事会提

名委员会审核，并经独立董事对陈腊梅任职资格进行审核后发表了同意的独立意

见，公司董事会决定聘任陈腊梅为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起

至第一届董事会届满之日止。

   经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




三、 备查文件
   1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十一次临时会议决议




                                               南京药石科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                          2018年1月15日