证券代码：300725          证券简称：药石科技          公告编号：2018-033



                   南京药石科技股份有限公司
            第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南京药石科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次
会议于2018年5月30日（星期三）以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新
区学府路10号会议室召开，会议通知已于2018年5月24日通过电子邮件、传真、
专人送达等方式送达各位董事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的
召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席董事人数7人，亲自出席董事人
数7人，委托出席董事人数0人。本次会议由董事长杨民民先生主持，公司监事、
高级管理人员列席。
       本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。


一、 董事会会议审议情况
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议
案：
       1、审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》。
       根据公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，需对《南京药石
科技股份有限公司章程》中第七条、第二十条进行修订，并提请股东大会授权公
司董事会办理工商变更相关手续。本次修订的具体内容如下：

    章程修订前后对照表:
                             章程修改前后对照表
原《南京药石科技股份有限公司章程》 修改后《南京药石科技股份有限公司章
内容                                  程》内容
 第七条公司注册资本为人民币            第七条公司注册资本为人民币
7,333.3334 万元。                     1,1000.0001 万元。
 第二十条公司目前的股份总数为          第二十条公司目前的股份总数为
7,333.3334 万股，均为普通股。         1,1000.0001 万股，均为普通股。


    表决结果： 7    票同意， 0 票反对， 0 票弃权

    董事会同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及具体

经办人根据本议案办理工商备案手续。

    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。


    2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于 2018 年 6 月 15 日（星期五）14:00 召开 2018 年第一次临时股东
大会，具体会议通知请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关
于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-034 号）。
    表决结果： 7    票同意， 0 票反对， 0 票弃权



二、备查文件
    1、南京药石科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议
    2、南京药石科技股份有限公司章程




    特此公告。



                                         南京药石科技股份有限公司董事会
                                                           2018年5月30日