南京药石科技股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会

一、会议召开和出席情况

    南京药石科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 06 月 15
日（星期五）14:00 在江苏省南京市高新区学府路 10 号召开。会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2018 年 06 月 15 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为: 2018 年 06 月
14 日 15:00—2018 年 06 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨民民先生主持，会议的召集、召
开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    出席本次会议的股东及股东代表共计 21 人，代表有效表决权的股份总数为
66,602,161 股，占公司有表决权股份总数的 60.5474%。其中，现场出席本次股
东大会的股东及股东代表共 10 名，代表有表决权的公司股份数额为 66,468,011
股，占公司有表决权股份总数的 60.4255%；通过网络有效投票的股东共 11 名，
代表有表决权的公司股份数额为 134,150 股，占公司有表决权股份总数的
0.1220%。
    公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。


二、议案审议表决情况

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
    （一）审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记手续的议案》
    总表决情况：
    同意 66,549,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%，经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过；反对 52,750 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意 10,745,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5115%；反对 52,750
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4885%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    表决结果：通过。


    特此决议
    （以下无正文）
（此页无正文，为《南京药石科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会

议决议》之董事签字页）




            杨民民                               吴希罕




            董海军                               梅江华




            柳   红                             吴震东




            曾咏梅




                                                          年   月   日