药石科技:第二届董事会第一次会议决议公告2018-11-30
证券代码:300725 证券简称:药石科技 公告编号:2018-094
南京药石科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
南京药石科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议
于2018年11月30日(星期五)以现场结合通讯会议方式在江苏省南京市高新区学
府路10号会议室召开,本次会议在公司于同日召开的2018年第四次临时股东大会
选举产生第二届董事会成员后,经第二届董事会全体董事同意豁免会议通知时间
要求,会议通知以电话、短信或电子邮件等方式送达各位董事,通知中包括会议
的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席
董事人数7人,亲自出席董事人数7人,委托出席董事人数0人。全体董事共同推
举杨民民先生作为本次会议的召集人和主持人,公司监事、高级管理人员列席。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
一、 董事会会议审议情况
会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,以投票表决方式通过了以下议
案:
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
经与会董事审议,公司董事会同意选举杨民民先生为公司第二届董事会董事
长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
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(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司第二届董事会下设
战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经与会董事审议,
同意选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董
事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止,具体情况如下:
1、战略委员会
主任委员:杨民民先生
委员:章世杰先生、YUANMING ZHU(朱远明)先生(独立董事)
2、提名委员会
主任委员:YUANMING ZHU(朱远明)先生(独立董事)
委员:曾咏梅女士(独立董事)、杨民民先生
3、薪酬与考核委员会
主任委员:曾咏梅女士(独立董事)
委员:高允斌先生(独立董事)、董海军先生
4、审计委员会
主任委员:高允斌先生(独立董事)
委员:曾咏梅女士(独立董事)、吴希罕先生
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表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任董海军先
生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
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表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任李辉先生、
揭元萍女士、SHUHAI ZHAO(赵树海)先生、朱经伟先生、章世杰先生、JING LI
(李静)女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会届满之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
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表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任吴娟娟女
士为董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满
之日止。独立董事对此发表了同意的独立意见。
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表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会决定聘任陈腊梅为
财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。独立
董事对此发表了同意的独立意见。
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表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权
二、备查文件
1、南京药石科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
特此公告。
南京药石科技股份有限公司董事会
2018年11月30日