证券代码：300726            证券简称：宏达电子       公告编号：2018-053


                    株洲宏达电子股份有限公司
            第一届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会
议于 2018 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2018 年 8 月 13 日在株洲
市天元区渌江路 2 号公司 1 号楼会议室以现场会议的方式召开。出席会议董事应
到 7 人，实到 7 人，公司董事长钟若农女士主持了本次会议；公司监事及高级管
理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司
章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全
资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》
    董事会同意公司给全资子公司湖南湘怡中元科技有限公司（以下简称“湘怡
中元”）提供不超过人民币 3,000.00 万元的无息借款，借款期限自实际借款之日
起计算，至募投项目投产之日止。同时，由湘怡中元设立募集资金存放专用账户，
用于存放汇入的募集资金。公司与湘怡中元、募集资金专户银行、保荐机构广发
证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）签署募集资金四方监管协议。
    针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了审核意见，保荐机构广发证券
股份有限公司也出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目及全资子
公司设立募集资金存放专用账户的议案》
    为保证以全资子公司成都宏电科技有限公司（以下简称“成都宏电”）为实
施主体的募投项目“军民电子创新产业基地项目一期项目”的顺利实施，董事会
同意向成都宏电注资不超过人民币 2,000.00 万元，同时由成都宏电设立募集资金
存放专用账户，用于存放汇入的募集资金，公司与成都宏电、募集资金专户银行、
广发证券签署募集资金四方监管协议。
    针对本事项，公司独立董事和监事会均发表了审核意见，保荐机构广发证券
股份有限公司也出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。
    经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第二十一次会议决议；
    2、独立董事关于公司第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    3、广发证券股份有限公司关于株洲宏达电子股份有限公司使用募集资金向
全资子公司提供借款及注资实施募投项目的核查意见。
    特此公告。




                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2018 年 8 月 13 日