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公司公告

宏达电子:第一届监事会第十二次会议决议公告2018-08-13  

						 证券代码:300726            证券简称:宏达电子       公告编号:2018-054


                    株洲宏达电子股份有限公司
              第一届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议
于 2018 年 8 月 3 日以邮件方式发出会议通知,并于 2018 年 8 月 13 日在株洲市
天元区渌江路 2 号公司 1 号楼会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事应到
3 人,实到 3 人,监事会主席王大辉先生主持了本次会议。会议的召集、召开和
表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定,会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目及全
资子公司设立募集资金存放专用账户的议案》
    监事会同意公司使用募集资金向全资子公司湖南湘怡中元科技有限公司(以
下简称“湘怡中元”)提供不超过人民币 3,000.00 万元的无息借款,借款期限自
实际借款之日起计算,至募投项目投产之日止。同时,由湘怡中元设立募集资金
存放专用账户,用于存放汇入的募集资金。公司与湘怡中元、募集资金专户银行、
保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署募集资金四方监管
协议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
    经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司注资实施募投项目及全资子
公司设立募集资金存放专用账户的议案》
    为保证以全资子公司成都宏电科技有限公司(以下简称“成都宏电”)为实
施主体的募投项目“军民电子创新产业基地项目一期项目”的顺利实施,监事会
同意公司使用募集资金向成都宏电注资不超过人民币 2,000.00 万元,同时由成都
宏电设立募集资金存放专用账户,用于存放汇入的募集资金,公司与成都宏电、
募集资金专户银行、广发证券签署募集资金四方监管协议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。
    经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   三、备查文件
   1、第一届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                                株洲宏达电子股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                      2018 年 8 月 13 日