证券代码：300726           证券简称：宏达电子           公告编号：2018-078


                    株洲宏达电子股份有限公司
               第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议经
全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，于 2018 年 11 月 8 日 2018 年第五次
临时股东大会取得表决结果后以现场通知、电话通知等方式送达至全体董事，并
于 2018 年 11 月 8 日在株洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场会
议的方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持
了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决方式
符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议的召集、召开和表
决合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    经全体董事审议表决，同意选举钟若农女士为公司第二届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见
附件。
    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    2、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
    按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。董事会同意选举以下成员为公司第
二届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
    战略委员会委员：曾继疆（召集人）、钟若农、毛云武；
    审计委员会委员：欧阳祖友（召集人）、钟若农、高成；
    薪酬与考核委员会委员：欧阳祖友（召集人）、钟若农、高成；
    提名委员会委员：欧阳祖友（召集人）、钟若农、高成。
    上述专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经全体董事审议表决，同意聘任曾继疆先生为公司总经理，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经全体董事审议表决，同意聘任毛云武先生、曾琛女士、钟少卿先生为公司
副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。简历详见附件。
    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经全体董事审议表决，同意聘任曾琛女士为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经全体董事审议表决，同意聘任陈庚兰女士为公司财务负责人，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
    针对本事项，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
   经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经全体董事审议表决，同意聘任钟桑女士为公司证券事务代表，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
   经审议：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、《株洲宏达电子股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
   2、《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》


   特此公告。




                                               株洲宏达电子股份有限公司
                                                       董 事    会
                                                     2018 年 11 月 8 日
    附件：


    一、董事长简历
    钟若农，女，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
统计学专业，助理统计师职称。1979年12月至1992年4月任株洲市第二汽车运输
公司统计员、会计；1992年5月至1997年2月任株洲市金属制品有限公司董事长；
1997年3月至2007年2月任株洲特种电焊条有限公司副厂长，2007年2月至今任株
洲特种电焊条有限公司监事；2004年4月至2015年11月任株洲宏达电子有限公司
执行董事，2015年11月至今任公司董事长。
    钟若农女士直接持有公司股份122,401,896股，与公司现任董事、总经理曾继
疆先生为夫妻关系，与公司现任副总经理、董事会秘书曾琛女士为母女关系，三
人为一致行动人，合计直接持有公司288,000,000股，占公司总股本比例为71.98%，
是公司的实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执
行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    二、总经理简历
    曾继疆，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于株洲
市冶金工业学院，市政工程专业，大专学历，经济师职称。1983年任株洲市政公
司技术员；1992年至1997年任株洲市金属制品有限公司总经理；1997年至今任株
洲特种电焊条有限公司执行董事；2004年4月至2015年11月任株洲宏达电子有限
公司总经理，2015年11月至今任公司董事、总经理。
    曾继疆先生直接持有公司股份24,798,104股，与公司现任董事长钟若农女士
为夫妻关系，与公司现任副总经理、董事会秘书曾琛女士为父女关系，三人为一
致行动人，合计直接持有公司288,000,000股，占公司总股本比例为71.98%，是公
司的实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形；不属于失信被执行人；
符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    三、副总经理简历
    1、毛云武，男，1971 年 1 月出生，四川简阳人，电子科技大学电子元器件
及材料专业毕业，对外经济贸易大学 EMBA 硕士。1995 至 2011 年在中国振华电
子集团有限公司下属公司历任技术员、技术主任、车间主任、副总经济师、副总
经理职务，2011 至 2013 在振华集团发展改革部先后任发展改革部副部长、发展
改革部部长。2014 年至 2018 年 2 月，任公司项目总监；2018 年 2 月至今，任公
司副总经理；2018 年 3 月至今，任公司董事。
    毛云武先生通过天津宏津资产管理合伙企业（有限合伙）、天津宏津资产管
理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 2,170,000 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情
形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    2、曾琛，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
师范大学信息管理与信息系统专业，学士学位。2011年7月至2014年8月担任公司
总经理助理，2014年9月至今担任公司副总经理及董事会秘书。
    曾琛女士直接持有公司股份 140,800,000 股，通过株洲宏明股权投资管理合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,175,000 股，与公司现任董事长钟若农
女士为母女关系，与公司现任董事、总经理曾继疆先生为父女关系，三人为一致
行动人，合计直接持有公司 288,000,000 股，占公司总股本比例为 71.98%，是公
司的实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行
人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
    3、钟少卿，男，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于
国防科学技术大学，本科学历，工程师职称。1989 年 9 月至 2004 年 5 月在株洲
市无线电十厂工作，历任供应科科员、科长、分厂厂长；2004 年 6 月至 2015 年
11 月任株洲宏达电子有限公司副总经理，2015 年 11 月至今任公司副总经理。
    钟少卿先生直接持有公司股份 1,540,000 股，与公司其他董事、监事、高级
管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职
条件。
       四、董事会秘书简历
       曾琛，女，1989年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京师
范大学信息管理与信息系统专业，学士学位。2011年7月至2014年8月担任公司总
经理助理，2014年9月至今担任公司副总经理及董事会秘书。
    曾琛女士直接持有公司股份 140,800,000 股，通过株洲宏明股权投资管理合
伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 1,175,000 股，与公司现任董事长钟若农
女士为母女关系，与公司现任董事、总经理曾继疆先生为父女关系，三人为一致
行动人，合计直接持有公司 288,000,000 股，占公司总股本比例为 71.98%，是公
司的实际控制人。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行
人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
       五、财务负责人简历
       陈庚兰，女，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于株
洲市职工大学电算会计专业，大专学历，会计师职称，1988 年 9 月至 1990 年 6
月任株洲市金属提炼厂出纳；1990 年 7 月至 2004 年 5 月任株洲特种电焊条有限
公司会计；2004 年 6 月至 2015 年 11 月，历任株洲宏达电子有限公司会计、财
务部副经理、经理；2015 年 11 月至今任公司财务负责人。
    陈庚兰女士直接持有公司股份 955,000 股，与公司其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条
所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。
       六、证券事务代表简历
       钟桑，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南
农业大学，本科学历。2009 年 4 月至 2015 年 11 月在株洲宏达电子有限公司历
任信息员、ERP 项目部担任项目主管、信息部副经理，2015 年 11 月至今担任公
司证券事务代表。
    钟桑女士通过天津宏津资产管理合伙企业（有限合伙）、天津宏津资产管理
合伙企业（有限合伙）、株洲宏瑞股权投资管理合伙企业（有限合伙）、株洲宏
明股权投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股票 180,000 股，与公
司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.2.3 条所列情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。