证券代码：300726           证券简称：宏达电子         公告编号：2018-077


                   株洲宏达电子股份有限公司
             2018 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    株洲宏达电子股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第五次临时股东大会
现场会议于2018年11月8日下午14:30，在株洲市天元区渌江路2号公司6号楼105
会议室召开，网络投票从2018年11月7日下午15:00起至2018年11月8日下午15:00
止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长钟若农女士主持。公司董事会已于
2018年10月23日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-070），向全体股
东发送了召开本次会议的通知。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的规定。
    本次参与表决的股东及股东授权代理人共10人，代表股份319,600,000股，占
上市公司总股份的79.8800％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人7人，
代表的股份数为307,540,000股，占公司有表决权股份总数的76.8658％；根据深
圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共3人，代
表的股份数为12,060,000股，占公司有表决权股份总数的3.0142％。
    本次参与表决的中小股东及股东授权代理人共5人，代表股份29,105,000股，
占上市公司总股份的7.2744％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、候选董事、候选监事及见证律师列席
现场会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股
东代表审议讨论，形成决议如下：
    1、审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举。
    表决情况：
    1.01 选举钟若农为第二届董事会非独立董事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    钟若农女士当选为公司第二届董事会非独立董事。
    1.02 选举曾继疆为第二届董事会非独立董事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    曾继疆先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
    1.03 选举毛云武为第二届董事会非独立董事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    毛云武先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
    1.04 选举刘畅为第二届董事会非独立董事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    刘畅先生当选为公司第二届董事会非独立董事。
    2、审议通过了《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举。
    表决情况：
    2.01 选举高成为第二届董事会独立董事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    高成先生当选为公司第二届董事会独立董事。
    2.02 选举徐友龙为第二届董事会独立董事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    徐友龙先生当选为公司第二届董事会独立董事。
    2.03 选举欧阳祖友为第二届董事会独立董事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    欧阳祖友先生当选为公司第二届董事会独立董事。
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制的方式选举。
    表决情况：
    3.01 选举袁坤阳为第二届监事会非职工代表监事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    袁坤阳先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
    3.02 选举樊平为第二届监事会非职工代表监事
    总同意股份数 319,600,000 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总
数的 100.0000％；其中，中小股东同意股份数 29,105,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 100.0000％。
    樊平先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事。
    三、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所田杨、艾怡君律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、现场出
席会议人员的资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．《株洲宏达电子股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》；
    2．《北京市金杜律师事务所关于株洲宏达电子股份有限公司2018年第五次
临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




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                                                        董 事    会
                                                     2018 年 11 月 8 日