证券代码：300727         证券简称：润禾材料        公告编号：2018-002



              宁波润禾高新材料科技股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席的情况
    1、本次股东大会的召开时间
    （1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 8 日上
午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2018 年 1 月 7 日下午 15:00
至 2018 年 1 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室（浙江省宁
波市宁海县桃源北路 2 号科创中心 17 楼）
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长叶剑平
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
    7、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共 9 人，代
表有表决权的股份 68,850,700 股，占公司总股本 97,600,000 股的 70.5438%。
其 中 ， 参加 现 场 会议 的 股 东及 股 东 代理 人 为 7 人 ， 代 表有 表 决 权的 股 份
68,850,000 股，占公司总股本的 70.5430%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，
代表有表决权的股份 700 股，占上市公司总股本的 0.0007%。
    参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股
东）共 5 人，代表有表决权的股份 5,693,285 股，占公司总股本的 5.8333%。
    8、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦（上
海）律师事务所陈原律师、包毅锋律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进
行见证，并出具了《关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议
案，表决结果如下：
    1、审议通过了《关于变更注册资本、注册地址、修改<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分
之二以上通过。
    2、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<股东大会
议事规则>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    5、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<董事会议
事规则>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    6、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<监事会议
事规则>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<对外担保
管理制度>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<对外投资
管理制度>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    9、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<关联交易
决策制度>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    10、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<募集资金
使用管理办法>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    11、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<控股股东
和实际控制人行为规范>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    12、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<独立董事
制度>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    13、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<累积投票
制实施细则>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    14、审议通过了《关于修订宁波润禾高新材料科技股份有限公司<股东大会
网络投票管理制度>的议案》
    表决情况：同意 68,850,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0.0000%。
    中小投资者表决结果：
    同意 5,693,285 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    律师认为，公司 2018 年第一次临时股东大会召集程序、召开程序、出席本
次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
    四、备查文件
    1、宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于宁波润禾高新材料科技股份有限公
司 2018 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                               宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会

                                                   2018 年 1 月 8 日