证券代码：300727            证券简称：润禾材料        公告编号：2019-051



               宁波润禾高新材料科技股份有限公司

                第二届董事会第二次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）
第二届董事会第二次会议（以下简称“董事会”）于 2019 年 8 月 24 日在公司会
议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 19 日通过专人送达、邮
递、传真、电话及电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会
议由公司董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会
议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    1、审议通过了《润禾材料关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2019 年半年度报告》、《润禾材料
2019 年半年度报告摘要》。
    2、审议通过了《润禾材料关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    与会董事认为，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》以及《公司募集资金使用管理办法》等法律法规、制
度的规定使用募集资金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途等违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    公司保荐机构东兴证券股份有限公司发表了同意的核查意见。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。
    3、审议通过了《润禾材料关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    全体董事同意《润禾材料关于会计政策变更的议案》的相关内容。
    公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于会计政策变更的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                       宁波润禾高新材料科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 8 月 27 日